*ST泛海：2022年度股东大会决议公告
证券代码：000046 证券简称：*ST泛海 公告编号：2023-081
泛海控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2023年5月12日，公司股东合计73,306名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共92名，代表股份3,102,773,173股，占公司有表决权股份总数的59.7123%。会议具体出席情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份3,073,426,255股，占公司有表决权股份总数的59.1476%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共82名，代表股份29,346,918股，占公司有表决权股份总数的0.5648%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计86名，代表股份37,657,718股，占公司有表决权股份总数的0.7247%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）关于审议公司董事会2022年度工作报告的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于审议公司监事会2022年度工作报告的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于审议公司2022年度财务决算报告的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于审议公司2022年度利润分配预案的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（七）关于公司2023年度日常关联交易预计的议案本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东均进行了回避，具体情况见下：
| 序号 | 关联股东名称 | 关联关系 | 所持表决权股份数量（股） |
| 1 | 中国泛海控股集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 2,935,096,255 |
| 2 | 泛海能源控股股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 124,000,000 |
| 3 | 刘国升 | 关联董事 | 2,399,700 |
| 4 | 栾先舟 | 关联董事 | 1,999,600 |
| 5 | 罗成 | 关联监事 | 1,499,900 |
| 6 | 吴立峰 | 关联监事 | 120,000 |
| 合计 | 3,065,115,455 | ||
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
| 投票结果汇总 | ||||||||
| 议案序号和名称 | 表决情况 | 表决结果 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00关于审议公司董事会2022年度工作报告的议案 | 出席会议所有有表决权股东 | 3,098,181,472 | 99.8520％ | 4,591,701 | 0.1480％ | 0 | 0.0000％ | 通过 |
| 2.00关于审议公司监事会2022年度工作报告的议案 | 出席会议所有有表决权股东 | 3,098,181,472 | 99.8520％ | 4,591,701 | 0.1480％ | 0 | 0.0000％ | 通过 |
| 3.00关于审议公司2022年度财务决算报告的议案 | 出席会议所有有表决权股东 | 3,089,012,857 | 99.5565％ | 13,760,316 | 0.4435％ | 0 | 0.0000％ | 通过 |
| 4.00关于审议公司2022年度利润分配预案的议案 | 出席会议所有有表决权股东 | 3,097,940,372 | 99.8442％ | 4,832,100 | 0.1557％ | 701 | 0.0001％ | 通过 |
| 其中，中小投资者表决情况 | 32,824,917 | 87.1665％ | 4,832,100 | 12.8316％ | 701 | 0.0019％ | ||
| 5.00关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案 | 出席会议所有有表决权股东 | 3,089,012,857 | 99.5565％ | 13,760,316 | 0.4435％ | 0 | 0.0000％ | 通过 |
投票结果汇总
| 投票结果汇总 | ||||||||
| 议案序号和名称 | 表决情况 | 表决结果 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 6.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 出席会议所有有表决权股东 | 3,097,951,672 | 99.8446％ | 4,820,800 | 0.1553％ | 701 | 0.0001％ | 通过 |
| 其中，中小投资者表决情况 | 32,836,217 | 87.1965％ | 4,820,800 | 12.8016％ | 701 | 0.0019％ | ||
| 7.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 出席会议所有 非关联股东 | 32,836,217 | 87.1965％ | 4,821,501 | 12.8035％ | 0 | 0.0000％ | 通过 |
| 其中，非关联中小投资者表决情况 | 32,836,217 | 87.1965％ | 4,821,501 | 12.8035％ | 0 | 0.0000％ | ||
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会二〇二三年五月二十日