*ST泛海：关于发布公司债券担保人2022年度审计报告的公告

债券代码：114372

债券简称：18海控01债券代码：112920

债券简称：19泛控01债券代码：112995

债券简称：19泛控02债券代码：149035

债券简称：20泛控01债券代码：149044

债券简称：20泛控02债券代码：149116债券代码：114769债券代码：114784

债券简称：20泛控03

债券简称：20泛海01

债券简称：20泛海02

泛海控股股份有限公司关于发布公司债券担保人2022年度审计报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日发行了“泛海控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）”；于2019年7月9日发行了“泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”；于2019年12月25日发行了“泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”；于2020年1月23日发行了“2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”；于2020年2月26日至2月27日发行了“2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”；于2020年6月19日发行了“泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）”；于2020年7月21日发行了“泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）”。

上述公开发行公司债券的相关情况详见公司披露于巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中相关内容。

上述债券均由公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

根据相关规定，公司需在2023年4月30日前披露中国泛海经审计的2022年年度财务报告。根据中国泛海此前告知，由于整体审计进度落后于原计划，其预计于2023年5月19日前披露2022年年度报告（详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

现根据相关要求公布中国泛海2022年年度审计报告（详见附件）。

特此公告。

附件：中国泛海2022年年度审计报告

泛海控股股份有限公司董事会二〇二三年五月二十四日