*ST泛海：关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告

泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关要求，继泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年

月

日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（“《公告》”），现就公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“五月份美元债”）的进展情况公告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

公司原计划将五月份美元债剩余本金约

1.34亿美元延期至2023年

月

日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2023年

月

日兑付。公司将继续与债券持有人

就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至2023年

月

日前兑付。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会二〇二三年九月二十五日