泛海3：董事辞职公告

泛海控股股份有限公司董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年1月21日收到董事臧炜先生递交的辞职报告，自2025年1月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,080,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司控股子公司任职。

（二）辞职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。臧炜先生因工作调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

臧炜先生因工作调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

三、备查文件

公告编号：2025-005

泛海控股股份有限公司

董事会2025年1月22日