泛海3：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

泛海控股股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：北京市东城区民生金融中心C座22层

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以电子邮件等方式发出

5.会议主持人：公司董事长刘国升

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于增补严珊明为公司第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统信息披露

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地点等事项将另行通知。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。第十一届董事会第十四次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会2025年1月24日