泛海3：高级管理人员辞任公告

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泛海控股股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年7 月14 日收到助理总裁黄锴先生递交的辞任报告,自2026 年7 月14 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。不是失 信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

黄锴先生因个人原因,申请辞去公司第十一届董事会助理总裁职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

黄锴先生在担任公司助理总裁期间履行了各项职责,公司董事会对其在任职期间 的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

《辞职信》

泛海控股股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日