泛海3：高级管理人员换届公告

泛海控股股份有限公司高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年7月20日审议并通过：

聘任李书孝先生为公司总裁，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,995,500股，占公司股本的0.0576%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘瑞平先生为公司执行副总裁，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,996,300股，占公司股本的0.0577%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军女士为公司执行副总裁，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱晓彬先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆洋先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈屹先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国升先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,860,000股，占公司股本的0.1320%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李隽女士为公司风控法务总监，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-072聘任王国林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

泛海控股股份有限公司

董事会2026年7月20日