泛海3：第十二届董事会第二次临时会议决议公告

主办券商:山西证券

泛海控股股份有限公司

第十二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心C 座22 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月27 日以电子邮件等方式 发出

5.会议主持人:公司董事长刘国升

6.会议列席人员:公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容: