京基智农：第十届监事会第七次临时会议决议公告

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告

2023年4月28日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月24日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次根据财政部相关文件要求变更相关会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会二〇二三年四月二十八日