京基智农：第十一届监事会第一次临时会议决议公告

深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届监事会第一次临时会议决议公告

2024年6月28日下午5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司分别于2024年6月27日及6月28日召开职工代表大会及2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参会。会议由半数以上监事共同推举陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举陈家慧女士为第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司对外出租资产的议案》

详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外出租资产的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会二〇二四年六月二十八日