京基智农：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-055

深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室

4、现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午3:00

网络投票时间：2024年9月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日9:15至15:00中的任意时间。

5、主持人：董事长陈家荣先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的股东及股东代表共115人，代表公司有表决权股份310,707,902股，占公司有表决权股份总数的59.4656%（截至股权登记日，公司总股本为530,569,250股，其中公司回购专户中的8,069,100股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为522,500,150股）。其中：

通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表115人，代表公司有表决权股份310,707,902股，占公司有表决权股份总数的59.4656%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表113人，代表公司有表决权股份7,656,953股，占公司有表决权股份总数的1.4654%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表113人，代表公司有表决权股份7,656,953股，占公司有表决权股份总数的1.4654%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意310,656,472股，占出席会议有表决权股份的99.9834%；反对50,330股，占出席会议有表决权股份的0.0162%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意7,605,523股，占出席会议中小股东所持股份的99.3283%；反对50,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.6573%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0144%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

2、律师姓名：曹蓉、王慧

3、结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会二〇二四年九月十一日