京基智农：第十一届董事会第三次临时会议决议公告

深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告

2024年9月30日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2024年9月27日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会二〇二四年九月三十日