德赛电池：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-033

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月1日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份（29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份137,591,305股，占公司股份总数299,386,862股的45.96%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份29,938,686股后的有效表决股份107,652,619股，占公司有表决权股份总数的39.95%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）6人，代表股份134,631,407股，剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份29,938,686股后的有效表决股份104,692,721股，占公司有表决权股份总数的38.85%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份数为2,959,898股，占公司有表决权股份总数的1.10％。

3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共18人，代表股份2,992,098股，占公司有表决权股份总数的1.11%。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2022年度财务决算报告》

2、《2022年度利润分配及分红派息方案》

3、《关于续聘2023年外部审计机构的议案》

4、《董事会2022年度工作报告》

5、《监事会2022年度工作报告》

6、《公司2022年年度报告》及其摘要

7、《关于2023年度为子公司银行授信提供担保的议案》

8、《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》

9、《关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

本次会议提案7属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、听取了独立董事2022年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：张敏、严东新

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

2、2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2023年5月27日