德赛电池：2025年度股东会决议公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董 事会
2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:
现场会议召开时间:2026 年5 月18 日(星期一)下午14:45
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月18 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月18 日9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53 号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108 会议室
5、主持人:公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况:公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 股东会。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 会规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共287 人,代表股份180,128,464 股,占 公司有表决权股份总数384,638,534 股的46.83%。其中:
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份174,978,969 股,占公司有表决权股 份总数的45.49%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共285 人,代表股份数 为5,149,495 股,占公司有表决权股份总数的1.34%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东(代理人)共285 人,代表股份5,149,495 股,占 公司有表决权股份总数的1.34%。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、《2025年度利润分配预案》
| 表决情况 | 179,990,266 | 99.92% | 115,420 | 0.06% | 22,778 | 0.01% | 通过 |
| 其中 : 中小投资者表决情况 | 5,011,297 | 97.32% | 115,420 | 2.24% | 22,778 | 0.44% |
2、《
2025年度董事会工作报告》
| 表决情况 | 179,970,776 | 99.91% | 117,720 | 0.07% | 39,968 | 0.02% | 通过 |
| 其中 : 中小投资者表决情况 | 4,991,807 | 96.94% | 117,720 | 2.29% | 39,968 | 0.78% |
3、《 2025年年度报告》及其摘要
| 表决情况 | 179,972,176 | 99.91% | 118,520 | 0.07% | 37,768 | 0.02% | 通过 |
| 其中 : 中小投资者表决情况 | 4,993,207 | 96.96% | 118,520 | 2.30% | 37,768 | 0.73% |
4 、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
| 表决情况 | 179,915,396 | 99.88% | 185,140 | 0.10% | 27,928 | 0.02% | 通过 |
| 其中 : 中小投资者表决情况 | 4,936,427 | 95.86% | 185,140 | 3.60% | 27,928 | 0.54% |
5 、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》
| 表决情况 | 176,133,546 | 97.78% | 3,968,190 | 2.20% | 26,728 | 0.01% | 通过 |
| 其中 : 中小投资者表决情况 | 1,154,577 | 22.42% | 3,968,190 | 77.06% | 26,728 | 0.52% |
6 、《关于续聘会计师事务所的议案》
项目 股份 同意 比例 股份 反对 比例 股份 弃权 比例 表决 结果
表决情况 179,972,056 99.91% 116,220 0.06% 40,188 0.02%
其中:中小投资者表决情况 4,993,087 96.96% 116,220 2.26% 40,188 0.78% 通过
7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》
项目 股份 同意 比例 股份 反对 比例 股份 弃权 比例 结果 表决
表决情况 179,972,186 99.91% 118,520 0.07% 37,758 0.02%
其中:中小投资者表决情况 4,993,217 96.97% 118,520 2.30% 37,758 0.73% 通过
、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
项目 股份 同意 比例 股份 反对 比例 股份 弃权 比例 结果 表决
表决情况 179,916,696 99.88% 173,830 0.10% 37,938 0.02%
其中:中小投资者表决情况 4,937,727 95.89% 173,830 3.38% 37,938 0.74% 通过
、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
项目 股份 同意 比例 股份 反对 比例 股份 弃权 比例 结果 表决
表决情况 179,897,726 99.87% 194,600 0.11% 36,138 0.02%
其中:中小投资者表决情况 4,918,757 95.52% 194,600 3.78% 36,138 0.70% 通过
本次会议提案5属于股东会特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、听取了独立董事2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
2、律师姓名:严东新、王静海
3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格 和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的决议 合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议;
2、2025 年度股东会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日