深天马A：2023年度股东大会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-030

天马微电子股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2024年6月13日（星期四）14:50

2、网络投票时间：2024年6月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年6月13日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13日9:15－15:00。

3、股权登记日：2024年6月6日（星期四）

4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计41人，代表股份1,474,125,150股，占公司有表决权股份总数的59.9787％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份712,596,305股，占公司有表决权股份总数的28.9939％；通过网络投票的股东34人，代表股份761,528,845股，占公司有表决权股份总数的30.9848％。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计36人，代表股份208,188,554股，占公司有表决权股份总数的8.4707％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份32,889,561股，占公司有表决权股份总数的

1.3382％；通过网络投票的股东32人，代表股份175,298,993股，占公司有表决权股份总数的7.1325％。

2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

案进行了表决，审议情况如下：

1、审议通过《2023年度财务决算报告》

2、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

4、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

5、审议通过《2023年度监事会工作报告》

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

7、审议通过《关于2023年度董事长薪酬的议案》

8、审议通过《2024年度财务预算报告》

9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》10、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述议案9属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东中国航空技术国际控股有限公司、中航国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784股。上述议案11以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

（二）议案的具体表决结果

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会二〇二四年六月十四日