深天马A：第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-009

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于2025年2月21日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年2月28日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《估值提升计划》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会二〇二五年二月二十八日