深天马A：第十一届董事会第六次会议决议公告

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天马微电子股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第六次会议的通知于2026年5月22日(星期五)以书面或邮件方式发 出,会议于2026年5月29日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事12人,实际出席董事12人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权

根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会同意 聘任崔鹏先生、赵奇峰先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至第 十一届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于公司副总经理离任及聘任副总经理的公告》。

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三、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议;

2、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

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