方大集团：第十届董事会第五次会议决议公告

方大集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月14日以书面和邮件形式发出会议通知，2023年11月17日以通讯表决方式召开第十届董事会第五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司（以下简称“方大智源”）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。具体情况详见同日刊载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

独立财务顾问发表了核查意见，相关内容刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

方大集团股份有限公司董 事 会2023年11月18日