皇庭国际：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-31 皇庭国际(000056)公司公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2023-90

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2023年5月30日（星期二）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；

5、主持人：董事长邱善勤先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份361,674,600股，占公司有表决权股份总数的30.0215%。其中A股股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份275,216,002股，占公司A股有表决权股份总数的

28.6241%；B股股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份86,458,598股，占公司B股有表决权股份总数的35.5453%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份

361,310,700股，占公司有表决权股份总数的29.9913%。其中A股股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份274,852,102股，占公司A股有表决权股份总数的28.5862%。B股股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份86,458,598股，占公司B股有表决权股份总数的35.5453%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份363,900股，占公司有表决权股份总数的0.0302%。通过网络投票的A股股东4人，代表有表决权股份363,900股，占公司A股有表决权股份总数0.0378%；通过网络投票的B股股东0人，代表有表决权股份0股，占公司B股有表决权股份总数0.0000%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意361,640,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

B股股东的表决情况：同意86,458,598股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意335,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.7613％；反对34,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2116％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0271％。