皇庭国际：2024年第一次临时股东大会决议公告
深圳市皇庭国际企业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年11月22日（星期五）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共849人，代表有表决权股份289,900,635股，占公司有表决权股份总数的23.9570%。其中A股股东及股东代理人共843人，代表有表决权股份201,816,142股，占公司A股有表决权股份总数的20.8735%；B股股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份88,084,493股，占公司B股有表决权股份总数的36.2137%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份279,206,052股，占公司有表决权股份总数的23.0732%。其中A股股东及股东代理人
共1人，代表有表决权股份191,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.7679%。B股股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份88,079,152股，占公司B股有表决权股份总数的36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东845人，代表有表决权股份10,694,583股，占公司有表决权股份总数的0.8838%。通过网络投票的A股股东842人，代表有表决权股份10,689,242股，占公司A股有表决权股份总数1.1056%；通过网络投票的B股股东3人，代表有表决权股份5,341股，占公司B股有表决权股份总数0.0022%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
| 非累积投票议案 | |||||||||
| 提案 编码 | 议案名称 | 股份类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | 总计 | 288,371,294 | 99.4725% | 826,101 | 0.2850% | 703,240 | 0.2426% | 通过 |
| A股 | 200,286,802 | 99.2422% | 826,100 | 0.4093% | 703,240 | 0.3485% | |||
| B股 | 88,084,492 | 100.0000% | 1 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 9,165,342 | 85.7000% | 826,101 | 7.7244% | 703,240 | 6.5756% | |||
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：于潇健、黎晓慧；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事 会2024年11月23日