深赛格：第八届董事会第六十七次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十七次临时会 议于2026 年3 月2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026 年2 月25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际 出席董事7 人,其中独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式 参会。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持,本 次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员发生变动,根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的相关规定,现拟增补董事周洁女士担任第八届董 事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届 满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员发生变动,根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则》相关规定,现拟增补独立董事刘生明先生担任 第八届董事会发展战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 八届董事会届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)《关于修订<资金支付和费用报销审批规定>的议案》

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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十七次临时会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日

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