深赛格：第八届董事会第六十九次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十九次临时会 议于2026 年5 月29 日以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2026 年5 月 25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主 持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合 法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

过。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)《关于召开2026 年第一次临时股东会通知的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026 年第一 次临时股东会的通知》)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 二次会议决议》;

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(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日

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