深赛格：第八届董事会第七十次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第七十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七十次临时会议 于2026 年7 月16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026 年 7 月13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人,其中董事张小涛先生、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗 姗女士通过通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长柳青先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了:

《关于经营班子任期考核方案及任期考核结果应用的议案》

根据《深圳赛格股份有限公司经营班子绩效管理办法》,公司已完成原副总 经理严冬霞、肖军、现任副总经理饶忠旭、周喜钦的任期考核工作,上述经营班 子成员任期内延期支付薪酬依规核定发放。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日

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