华锦股份：第八届第十八次董事会决议公告

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第十八次董事会于2026年6月16日以通讯方式发出通知;

2.会议于2026年6月26日以通讯方式召开;

3.本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,会议有效表决票为6票;

4.会议由公司副董事长郑宝明先生主持,公司高级管理人员列席会议;

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案:

1.审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》,该议案需提交股东 会采用累积投票方式表决。

鉴于公司部分董事因工作变动辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常开 展,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东北方 华锦化学工业集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意补选 张金鹏先生、张燕先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股 东会选举产生之日起至第八届董事会届满之日止。

如股东会选举通过张金鹏先生、张燕先生为公司第八届董事会董事,董事会同意 张金鹏先生同时担任公司第八届董事会提名委员会委员,同意张燕先生同时担任公司 第八届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

公司决定于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东会,以累积投票方式审议

上述议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召 开2026年第三次临时股东会的通知》(2026-027)。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年6月26日