中金岭南：2022年度董事会报告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-011债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2022年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻执行股东大会决议，规范公司运作，勤勉尽责，较好履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2022年度主要经营情况

2022年是中金岭南发展史上极具挑战、极不平凡、具有转折意义的一年，也是公司进军铜产业新征程的元年。面对严峻复杂的经济形势，在董事会的正确领导下，公司管理层坚持稳字当头、稳中求进，深入推进“三精管理”和“三重”工作，果断出击抢抓铜冶炼企业并购机遇，着力加强铜铅锌产业链协同延伸，有效防范各类生产经营风险，公司坚持底线思维，全面推进依法合规治企，全面梳理贸易、融资、境外企业合规领域的管理制度及流程，加强制度建设，规范监督管理，并聚焦问题破解瓶颈，技术创新取得多项突破，全

面提升了企业治理能力与治理水平，实现了企业的高质量高效益发展。

报告期内，公司实现营业收入553.39亿元，较上年同期增长24.50％；归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，同比增加3.47%。公司营业收入、归母净利润再创历史新高，位列《财富》中国500强第283位、中国制造业企业500强第258位，分别比上年上升55位、41位，荣获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”企业核心竞争力显著增强。

二、2022年度公司治理情况

2022年，中金岭南公司以现场和网络投票相结合的方式共召开3次股东大会；13次董事会会议；中金岭南公司董事会专门委员会中，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。

2022年，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《内部审计制度》等进行了修订，并制定了《董事会议案管理办法》，不断完善中国特色现代企业制度，推动公司决策运转更加规范高效。

2022年，公司成功入选商业信用中心和《企业管理》杂志共同主办评选的“2021年优秀诚信企业案例”，荣获中国上市公司协会颁布的“2022上市公司董事会秘书履职评价”5A最高评级结果，由证券时报颁发的第十三届中国上市投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系最佳董秘奖”、“中国上市公司ESG100强”，“优秀IR团队”等奖项。截至目前，公司信息披露工作已连续十年获得深交所“A”级考评，有效提升了中金岭南在资本市场的形象。

2022年度董事会工作具体情况如下：

（一）2022年度董事会工作情况如下：

（二）股东大会决议执行情况

（三）董事会会议召开情况

（四）董事会各专门委员会履职情况

（五）独立董事履职情况

2022年，中金岭南公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席董事会及各专门委员会会议，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

三、2023年度公司发展展望

（一）公司发展战略

坚持稳中求进的工作总基调，以稳求进，以进固稳，认真落实“一体两翼”新战略，全面加强党的领导和党的建设，内外发力优结构，聚精会神搞经营，铁腕手段防风险，下大力度抓改革，突破瓶颈勇创新，正风肃纪强监督，确保完成年度各项目标任务，加快建设千亿级、世界一流的多金属国际化全产业链资源公司，推动高质量发展实现新跨越。

（二）2023年经营计划

铅锌精矿金属量 27.67 万吨，其中铅金属量9.44 万吨、锌金属量 18.23 万吨；精矿含铜 9657 吨，精矿含银 122 吨，

精矿含金 217 公斤；冶炼产品铅锌总产量 42.4万吨，其中铅锭 13.76 万吨，锌锭及锌制品 28.64 万吨；阴极铜 40 万吨；粗铜 2252 吨，电镓 16.5 吨，银锭 181 吨，黄金 100 公斤；铝型材 2.1 万吨；电池锌粉 1.35 万吨，冲孔镀镍钢带950 吨、镀镍铜带 130 吨。

（三）2023年董事会工作重点

2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，从以下几个方面做好董事会工作：

1、系统延伸铜铅锌产业链，推进资源配置协同发展秉承高效集约、绿色高端、安全智能、融合发展的基本要求，坚持“一体两翼”战略，重点在矿产资源开发、全产业链布局两个领域巩固竞争优势，瞄准铅锌铜资源及精深加工，以项目技改、投资并购、资本运作为抓手，不断优化产品产业链的完整性与互补性。

2、持续强化“三精”管理，提高运营效率和发展质量要持续推进“三精”管理，全方位提高运营效率和发展质量，深入开展管理提升专项行动，将开源节流、降本增效工作贯彻到生产经营全过程，特别是重点抓好矿山企业稳产高产及“三化”融合，进一步提升冶炼企业的盈利能力。

3、不断优化队伍建设，蓄力高质量发展人才支撑持续推进“三项制度”改革，强化巩固改革成果，以人力资源战略顶层设计为导向，以提质增效为目标，聚焦提效

率、增动力、挖潜力、激活力，并完善绩效管理与薪酬激励制度改革，进一步明确选人用人机制和激励约束机制的市场化改革方向。

4、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作2023年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此议案尚须提请公司股东大会审议。特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年4月10日