中金岭南：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独 立董事专门会议2026 年第一次会议经全体独立董事同意豁 免会议通知期限,于2026 年3 月31 日在深圳市中国有色大 厦23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推 举的罗绍德独立董事主持,应到独立董事3 名,实到独立董 事3 名,会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专 门会议2026 年第一次会议通知期限的议案》;

豁免召开第十届董事会独立董事专门会议2026 年第一 次会议的会议通知期限,定于2026 年3 月31 日在公司23 楼会议厅召开第十届董事会独立董事专门会议2026 年第一 次会议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票

二、审议通过《关于选举第十届独立董事专门会议召集 人的议案》;

选举罗绍德独立董事为公司第十届董事会独立董事专门 会议召集人。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事:罗绍德、黄俊辉、陈德喜

2026 年4 月1 日