中金岭南：关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 成立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公 司”)于2026年3月30日召开第九届董事会第五十次会议,审 议通过《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》,现对有关 事项说明如下:

一、对外投资概述

公司根据战略规划、结合自身经营发展需要,于近日成 立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司,注册 资本3000 万元人民币,并完成了工商设立登记手续。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交 公司股东会批准。本次投资不涉及关联交易,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、成立全资子公司的基本情况

企业名称:韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人 独资)

法定代表人:郑伦

注册资本:3000 万元

成立日期:2026-04-30

注册地址:广东省韶关市武江区重阳镇河北街1 号经发 楼201 室

资金来源及出资方式:以公司自有货币资金出资

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:选矿;电子、机械设备维护(不 含特种设备);机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修 理;基础地质勘查;地质灾害治理服务;固体废物治理;工 程管理服务;建筑材料销售;建筑用石加工;普通机械设备 安装服务;电子过磅服务;金属矿石销售;非金属矿及制品 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;水泥生产; 特种设备安装改造修理;测绘服务;检验检测服务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)投资的目的和对公司的影响

公司坚定贯彻“一体两翼”发展战略,持续夯实矿产资 源业务根基。为加快推进韶关万侯多金属矿项目建设,优化 产业布局,公司于韶关市武江区注册成立全资子公司韶关市 中金岭南万侯有色矿业有限公司,负责统筹该项目探矿权后

续勘探、探转采手续办理、合作洽谈及矿山建设运营等具体 事宜。本次投资有助于进一步强化公司矿产资源储备与保障 能力,为未来业绩持续增长奠定资源基础。

(二)可能存在的风险

韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司成立后在经营 过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风 险,未来经营状况和收益存在不确定性。公司将采取适当的 策略、管理措施加强风险管控,以不断适应业务要求及市场 变化,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资 风险。

四、备查文件

韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司营业执照

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年5 月6 日