中金岭南：第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会审计与合规管理委员会 2026年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审 计与合规管理委员会2026 年第四次会议经全体委员同意豁 免会议通知期限,于2026 年5 月14 日在深圳市中国有色大 厦24 楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委 员会召集人罗绍德独立董事主持,应到委员5 名,实到委员 5 名(其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席 会议并行使表决权),会议符合相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规 管理委员会2026 年第四次会议通知期限的议案》;

豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026 年 第四次会议的会议通知期限,定于2026 年5 月14 日在公司 24 楼多功能厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议 案》;

经公司总裁潘文皓提名,并经公司董事会提名委员会审 查,同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人,同意提 交董事会审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日