中金岭南：第十届董事会第五次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第 五次会议于2026 年5 月25 日以通讯方式召开,会议通知已 于2026 年5 月18 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持, 应到董事9 名,实到董事9 名,达法定人数。会议符合《公 司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过《关于终止2025 年度向特定对象发行A 股股票事项的议案》;

同意公司终止2025 年度向特定对象发行A 股股票事项, 并向深圳证券交易所申请撤回申请文件,授权公司管理层办 理相关事宜。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日