农产品：董事会决议公告

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年10月30日（星期三）15:15以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事12名；董事向自力先生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的

议案》增补董事张磊先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员，任期与第九届董事会相同（自2024年10月30日起至2026年1月16日止）。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《总裁<2024年度经营业绩责任书>》同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月三十一日