农产品：第九届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年11月28日（星期四）10:00以通讯方式召开。会议通知于2024年11月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司向控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司借入8亿元，借款期限1年，资金占用费按年化2.6%计算，公司无需为本次借款提供担保。

鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的1年期LPR，且公司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10条规定，经公司申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年11月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向控

股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年十一月二十九日