农产品：第九届监事会第十五次会议决议公告

深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2024年11月28日（星期四）上午11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次借款有利于满足公司项目投资和业务发展的资金需求，提升公司核心竞争力。本次借款定价遵循客观、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。鉴于本

次借款费率不高于中国人民银行公布的1年期LPR，且公司无需提供担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条规定，经公司申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十五次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会二〇二四年十一月二十九日