深圳华强：关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

编号:2026—020

深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年4 月22 日,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”或 “公司”)收到控股股东深圳华强集团有限公司(以下简称“华强集团”)的通 知,因公司将于2026 年4 月29 日向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税), 华强集团将相应调整其面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股价格, 具体情况如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

华强集团于2025年6月11日、2025年6月17日和2025年12月16日发行深圳华强 集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(债 券简称“25华强E1”,债券代码“117231”)、深圳华强集团有限公司2025年面 向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)(债券简称“25华强E2”, 债券代码“117232”)和深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发 行可交换公司债券(第三期)(债券简称“25华强E3”,债券代码“117245”), 以上三期债券发行规模分别为人民币7亿元、17亿元和13亿元,债券期限均为3 年,具体内容详见公司于2025年6月12日、2025年6月19日和2025年12月18日刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东2025年面向专业投资 者非公开发行可交换公司债券(第一期)发行完成的公告》、《关于控股股东2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)发行完成的公告》和《关 于控股股东2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)发行完 成的公告》。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分 配预案》,并于2026年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2025 年年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为:以公司总股本1,045,909,322 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本次权益分派股权登 记日为2026年4月28日,除权除息日为2026年4月29日。

根据《深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券(第一期)募集说明书》、《深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》和《深圳华强集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)募集说明书》的约 定,在债券存续期内,当深圳华强发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股 利等情况时,华强集团将按上述事项出现的先后顺序进行换股价格调整,具体调 整办法如下:

假设调整前换股价为P0,每股送股或转增股本率为N,每股配股率为K,配股 价为A,每股派发现金股利为D,调整后换股价为P(调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利: \(P=P_{0}-D\) :

送股或转增股本: \(P=P_{0} /(1+N)\) :

\[配股: P=\left(P_{0}+A × K\right) /(1+K);\]

三项同时进行时: \(P=(P_{0}-D+A ×K) /(1+N+K)\) 。

根据上述约定,“25华强E1”、“25华强E2”和“25华强E3”的换股价格自 2026年4月29日起均由29.97元/股调整为29.87元/股。

关于华强集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券后续事项,公司将 根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日