深圳华强：董事会决议公告

编号:2026—031

深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月2 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于2026 年5 月29 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事9 人,实到 董事9 人(其中李曙成先生、吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决 方式出席会议),会议由董事长张泽宏先生主持,符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议,同意聘任汪小红女士担任公司总裁职务,任期自董事会会议 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

汪小红女士的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议。

本议案投票结果为9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会审议,同意聘任何佰成先生担任公司副总裁职务,并兼管财务工作, 履行财务负责人职责,任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期 届满之日止。

何佰成先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议、董事会审计

委员会审议。

本议案投票结果为9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日