北方国际：八届二十四次董事会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-053转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司八届二十四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十四次董事会会议通知已于2023年7月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年7月20日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《不提前赎回“北方转债”》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。自2023年6月30日至2023年7月20日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%（含130%）。根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，已触发“北方转债”的赎回条款。董事会决定公司不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起3个月内（即2023年7月21日至2023年10月20日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。

备查文件

（1）八届二十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日