北方国际：2024年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-049转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2024年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-046）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2024年9月20日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月20日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪巍。

6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共66人，共计持有公司有表决权股份612,016,566股，占公司股份总数的61.0624%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的55.5955%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计64人，共计持有公司有表决权股份54,793,797股，占公司股份总数的5.4669%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）64人，代表公司有表决权股份数54,793,797股，占公司股份总数的5.4669%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

（一）关于审议《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

1、选举纪巍先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意611,631,670票。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,408,901票。

表决结果：通过。

2、选举单钧先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意611,629,758票。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,989票。

表决结果：通过。

3、选举杜晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意611,678,256票。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,455,487票。

表决结果：通过。

4、选举徐舟先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意611,630,254票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,407,485票。表决结果：通过。

5、选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意611,638,809票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,416,040票。表决结果：通过。

6、选举孙飞先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意611,628,952票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,183票。表决结果：通过。

（二）关于审议《选举公司第九届董事会独立董事》的议案

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

1、选举谢兴国先生为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意611,629,344票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,575票。表决结果：通过。

2、选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意611,629,485票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,716票。表决结果：通过。

3、选举宋东升先生为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意611,639,608票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,416,839票。表决结果：通过。

（三）关于审议《选举公司第九届监事会监事》的议案

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

1、选举李正安先生为公司第九届监事会监事

表决情况：同意611,629,304票。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,406,535票。表决结果：通过。

2、选举蔡建芳女士为公司第九届监事会监事

表决情况：同意611,638,314票。其中，中小投资者投票情况为：同意54,415,545票。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、张树礼现场见证并就本公司2024年第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2024年第三次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日