北方国际：董事会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-058转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届三次董事会会议通知已于2024年10月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年10月30日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2024年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-060）。

此议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

备查文件

（1） 九届三次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日