中国长城：第七届监事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-004

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十四次会议通知于2024年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日在北京长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司在前次到期后拟继续使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

本监事会经审议后认为：公司本次继续使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过12个月。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

监事会二O二四年一月十三日