中国长城：董事会决议公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-074

中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2024年第三季度报告（详见同日公告2024-073号《2024年第三季度报告》）

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司计划维持使用合计不超过人民币12亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。本次拟进行理财的投资主体单位为公司子公司。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会二O二四年十月三十一日