中国长城：第八届董事会第三十次会议决议公告

中国长城科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十 次会议通知于2026 年5 月25 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年5 月28 日以邮件/专人送达方式召开,应参加会议董事九名,实际参加会议董事九名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于成立中国长城供应链管理部的议案

经董事会审议,同意成立中国长城供应链管理部。

审议结果:表决票9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

二、关于提议召开年度股东会的议案

审议结果:表决票9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的 《关于召开2025 年度股东会的通知》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

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二〇二六年五月二十九日

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