华控赛格：第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2023年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年9月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由董事长孙波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于调整组织架构并修订〈机构设置及职位管理办法〉的议案》

公司为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，理顺职责关系，提高管理效率，结合实际情况，对公司组织架构进行优化调整并对《机构设置及职位管理办法》进行修订，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《机构设置及职位管理办法》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日