华控赛格：2024年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-45
深圳华控赛格股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2024年10月15日14:50网络投票时间：2024年10月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2024年10月8日（星期二）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长卫炳章
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共471名，代表有表决权的股份数为
453,819,081股，占公司股份总数的45.0812％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为443,403,495股，占公司股份总数的44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表468名，代表有表决权的股份数为10,415,586股，占公司股份总数的1.0347％。出席本次股东大会的中小投资者共计469人，代表公司有表决权股份数44,493,186股，占公司股份总数的4.4198％；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 452,051,329 | 99.6105％ | 1,244,652 | 0.2743％ | 523,100 | 0.1153％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 42,725,434 | 96.0269％ | 1,244,652 | 2.7974% | 523,100 | 1.1757％ |
表决结果：通过。
（二）审议《关于更换董事的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 452,587,579 | 99.7286％ | 700,001 | 0.1542％ | 531,501 | 0.1171％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 43,261,684 | 97.2322％ | 700,001 | 1.5733％ | 531,501 | 1.1946％ |
表决结果：通过。
（三）审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 275,079,882 | 60.6144％ | 178,139,698 | 39.2535％ | 599,501 | 0.1321％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 8,546,833 | 19.2093％ | 35,346,852 | 79.4433％ | 599,501 | 1.3474％ |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
（二）经办律师：王霖、杨兰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇二四年十月十六日