华控赛格：2024年年度股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-18
深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2025年4月8日14:50网络投票时间：2025年4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2025年4月1日（星期二）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长卫炳章
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共187名，代表有表决权的股份数为
448,246,669股，占公司股份总数的44.5276%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为443,403,595股，占公司股份总数的
44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表184名，代表有表决权的股份数为4,843,074股，占公司股份总数的0.4811％。出席本次股东大会的中小投资者共计185人，代表公司有表决权股份数38,920,774股，占公司股份总数的
3.8663％；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,470,169 | 99.6037% | 1,661,000 | 0.3706% | 115,500 | 0.0258% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,144,274 | 95.4356% | 1,661,000 | 4.2676% | 115,500 | 0.2968% |
表决结果：通过。
（二）审议《2024年度董事会工作报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,470,169 | 99.6037% | 1,653,300 | 0.3688% | 123,200 | 0.0275% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,144,274 | 95.4356% | 1,653,300 | 4.2479% | 0 | 0.3165% |
表决结果：通过。
（三）审议《2024年度监事会工作报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,470,169 | 99.6037% | 1,653,300 | 0.3688% | 123,200 | 0.0275% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,144,274 | 95.4356% | 1,653,300 | 4.2479% | 123,200 | 0.3165% |
表决结果：通过。
（四）审议《2024年度财务决算报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,470,169 | 99.6037% | 1,690,000 | 0.3770% | 86,500 | 0.0193% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,144,274 | 95.4356% | 1,690,000 | 4.3422% | 86,500 | 0.2222% |
表决结果：通过。
（五）审议《2025年度财务预算报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,520,069 | 99.6148% | 1,661,000 | 0.3706% | 65,600 | 0.0146% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,194,174 | 95.5638% | 1,661,000 | 4.2676% | 65,600 | 0.1685% |
表决结果：通过。
（六）审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,222,669 | 99.5485% | 1,942,000 | 0.4332% | 82,000 | 0.0183% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 36,896,774 | 94.7997% | 1,942,000 | 4.9896% | 82,000 | 0.2107% |
表决结果：通过。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 446,457,469 | 99.6008% | 1,653,300 | 0.3688% | 135,900 | 0.0303% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,131,574 | 95.4030% | 1,653,300 | 4.2479% | 135,900 | 0.3492% |
表决结果：通过。
（八）审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 179,974,920 | 99.0432% | 1,663,000 | 0.9152% | 75,700 | 0.0417% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,182,074 | 95.5327% | 1,663,000 | 4.2728% | 75,700 | 0.1945% |
表决结果：通过。
（九）审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 179,925,020 | 99.0157% | 1,663,000 | 0.9152% | 125,600 | 0.0691% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 37,132,174 | 95.4045% | 1,663,000 | 4.2728% | 125,600 | 0.3227% |
表决结果：通过。
（十）审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 269,587,623 | 60.1427% | 178,533,446 | 39.8293% | 125,600 | 0.0280% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 3,054,574 | 7.8482% | 35,740,600 | 91.8291% | 125,600 | 0.3227% |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
（二）经办律师：
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇二五年四月九日