华控赛格：第八届董事会第二十次临时会议决议公告

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于2026年1月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年1月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况审议《关于2025年年度业绩预告的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-03）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日