华控赛格：第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次 临时会议于2026 年7 月13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026 年7 月7 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9 人, 实际参与表决董事9 人,会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于2026 年半年度业绩预告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2026 年半年度业绩预告》 (公告编号:2026-23)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日