华控赛格：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次 临时会议于2026 年8 月13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026 年8 月6 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7 人, 实际参与表决董事7 人,会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任 高级管理人员的公告》(公告编号:2026-27)。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过,尚需提交公 司股东会审议批准。

2.审议《关于聘任公司副经理的议案》

经公司经理提名,公司第八届董事会同意聘任张松先生为公司副经理,具体 内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理 人员的公告》(公告编号:2026-27)。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。

3.审议《关于公司副经理定薪的议案》

公司第八届董事会第二十四次临时会议已聘任张松为公司副经理,根据公司

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,结合新聘高管个人综合情况, 决定了薪酬标准。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

4.审议《关于高级管理人员分工调整的议案》

根据公司经营管理的实际需要以及《经理工作细则》的相关规定,公司董事 会同意经理提交的管理层成员各自具体的职责及其分工。

5.审议《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026 年第二次临 时股东会的通知》(公告编号:2026-28)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议;

3.第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日