特发信息：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-87
深圳市特发信息股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2023年12月25日14：50；
网络投票时间：2023年12月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2023年12月20日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计12人,代表股份347,505,337股，占公司有表决权股份总数的38.5969%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人，代表5名股东，代表股份345,924,093股，占公司有表决权股份总数的38.4213%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东7人,代表股份1,581,244股，占公司有表决权股份总数的0.1756%。
公司董事长、董事、监事、高管人员出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
| 提案序号 | 议案名称 |
| 提案1 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | |
| 提案2 | 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 | |
| 提案3 | 关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案 | |
| 提案4 | 关于修订公司《章程》的议案 | |
| 提案5 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |
| 提案6 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |
| 提案7 | 关于修订《独立董事制度》的议案 |
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 占比注1 | 股数/票数 | 占比注1 | 股数/票数 | 占比注1 | ||
| 提案1 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案2 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案3 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案4 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案5 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案6 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案7 | 347,460,237 | 99.9870% | 45,100 | 0.0130% | 0 | 0.0000% | 通过 |
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数/票数 | 占比注2 | 股数/票数 | 占比注2 | 股数/票数 | 占比注2 | |
| 提案1 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
| 提案2 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
| 提案3 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
| 提案4 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
| 提案5 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
| 提案6 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
| 提案7 | 11,835,244 | 99.6204% | 45,100 | 0.3796% | 0 | 0.0000% |
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二三年十二月二十五日