特发信息：董事会第八届五十五次会议决议公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年1月10日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届五十五次会议。会议通知于2024年1月5日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，降低融资成本，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2024年1月12日