特发信息：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称 公司)董事会就公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经历 及其签署的相关自查文件,三位独立董事未在公司担任除独立董事及 董事会各专业委员会委员以外的任何职务,未在公司主要股东单位担 任任何职务,不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事的情形, 三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 范对独立董事独立性的相关要求。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日