特发信息：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市特发信息股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会的提案获得通过,未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议时间:

现场会议召开时间:2026 年6 月29 日14:50;

网络投票起止时间:2026 年6 月29 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年6 月29 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月29 日上午9:15-15:00 期间的任意时间;

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科丰路2 号 特发信息港大厦B 栋18 楼公司会议室;

(3)召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式;

(4)股权登记日:2026 年6 月24 日;

(5)召集人:公司董事会;

(6)主持人:董事长李宝东先生;

(7)公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计681 人, 代表股份337,848,689.00 股,占公司有表决权股份总数的38.9050%。

(2)现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表1 人,代表2 名股东,代 表股份335,624,993 股,占公司有表决权股份总数的38.6490%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东679 人,代表股份2,223,696 股,占公司有 表决权股份总数的0.2561%。

公司董事及部分高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘 请的北京大成(深圳)律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议 并出具了法律意见书。

注:本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入计数原因造成,下同。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日